Außerordentliche Vertreterversammlung 2025
Liebe Vertreterinnen, liebe Vertreter,
zu unserer außerordentlichen Vertreterversammlung am
Montag, 07. Juli 2025 um 18.30 Uhr (Einlass ab 17.30 Uhr)
im Graf-Zeppelin-Haus, Olgastraße 20 in 88045 Friedrichshafen
laden wir Sie herzlich ein.
Die Tagesordnung sowie weitere Hinweise finden Sie nachfolgend. Einzelheiten zur Teilnahme können Sie Ihrem persönlichen Einladungsschreiben entnehmen.
Tagesordnung für die außerordentliche Vertreterversammlung der Volksbank Bodensee-Oberschwaben eG:
Die Versammlung wird in der Form der Präsenzversammlung durchgeführt.
TOP 1: Eröffnung und Begrüßung
TOP 2: Verschmelzung mit der Volksbank eG mit Sitz in Konstanz
a) Information über die vorgesehene Verschmelzung und Erläuterung des Entwurfs des Verschmelzungsvertrags
b) Verlesen des nach § 81 UmwG erstatteten Prüfungsgutachtens des Baden-Württembergischer Genossenschaftsverband e.V.
c) Einheitliche Beschlussfassung über
ca) die Verschmelzung mit der Volksbank eG und Genehmigung des Entwurfs des
Verschmelzungsvertrags,
cb) die mit Wirksamwerden der Verschmelzung zu beschließende Änderung
der §§ 2 Abs. 2, 28 Abs. 3 und 46 Abs. 3 der Satzung der
Volksbank Bodensee-Oberschwaben eG und
cc) die Änderung des § 24 Abs. 1 bis 8 (2 Varianten) und des § 25 Abs. 4 S. 1 der
Satzung der Volksbank Bodensee-Oberschwaben eG zur Durchführung des Statusverfahrens mit der Maßgabe, dass diese Satzungsänderung erst nach Wirksamwerden der Verschmelzung und nach Ablauf der einmonatigen Anrufungsfrist des § 1 Abs. 1 Nr. 5 Satz 2 DrittelbG in Verbindung mit § 97 Abs. 2 Satz 1 AktG zur Eintragung in das Genossenschaftsregister anzumelden ist.
(Die unter lit. cb) und cc) zu beschließenden Satzungsänderungen sind dem Einladungsschreiben an die Vertreter als Anlage beigefügt und liegen darüber hinaus in unseren Geschäftsräumen Georgstr. 1 in 88214 Ravensburg; Lindauer Str. 6 in 88069 Tettnang und Ailinger Str. 30 in 88046 Friedrichshafen zu den üblichen Geschäftszeiten zur Einsichtnahme aus).
TOP 3: Wahlen zum Aufsichtsrat
a) Wahl der Aufsichtsratsmitglieder aufgrund der Verschmelzung mit der Volksbank eG in den bisherigen Aufsichtsrat der Volksbank Bodensee-Oberschwaben eG.
b) Neuwahl der Aufsichtsratsmitglieder aus Anlass des Statusverfahrens
TOP 4: Weitere Satzungsänderungen
a.) aufgrund des Bürokratieentlastungsgesetzes:
Änderungen von § 3 Abs. 2 a, § 5 Abs. 3, § 6 Abs. 1 S.1, § 25 Abs. 4 S. 2,
§ 26 d Abs. 5, § 26f Abs. 4 S. 2 und Abs. 5 und § 28 Abs. 7.
b.) Sollte die Vertreterversammlung der o.g. Fusion nicht zustimmen:
Änderung von § 2 Abs. 2 g
(Die unter TOP 4 zu beschließenden Satzungsänderungen sind dem Einladungsschreiben an die Vertreter als Anlage beigefügt und liegen darüber hinaus in unseren Geschäftsräumen, Georgstr. 1 in 88214 Ravensburg; Lindauer Str. 6 in 88069 Tettnang und Ailinger Str. 30 in 88046 Friedrichshafen zu den üblichen Geschäftszeiten zur Einsichtnahme aus).
TOP 5: Verschiedenes
Der Entwurf des Verschmelzungsvertrags, das Gutachten nach § 81 UmwG, die Jahresabschlüsse und Lageberichte der Volksbank eG und der Volksbank Bodensee-Oberschwaben eG jeweils für die Geschäftsjahre 2022, 2023 und 2024 sowie der gemeinsame Verschmelzungsbericht des Vorstands der Volksbank eG und der Volksbank Bodensee-Oberschwaben eG liegen von der Einberufung der Vertreterversammlung an zur Einsichtnahme der Mitglieder und Vertreter in unseren Geschäftsräumen Georgstr. 1 in 88214 Ravensburg; Lindauer Str. 6 in 88069 Tettnang und Ailinger Str. 30 in 88046 Friedrichshafen zu den üblichen Geschäftszeiten zur Einsichtnahme aus. Ferner liegen die Unterlagen während der Vertreterversammlung im Versammlungsraum zur Einsichtnahme aus.
Anträge der Mitglieder und Vertreter, über die in der Vertreterversammlung Beschluss gefasst werden soll, sind beim Vorstand so rechtzeitig einzureichen, dass diese Anträge noch mindestens eine Woche vor der Vertreterversammlung den Mitgliedern bekanntgemacht werden können.
Vorschläge der Mitglieder und Vertreter für die Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats müssen spätestens eine Woche vor dem Tag der Vertreterversammlung in Textform (Brief, per Telefax oder E-Mail) bei der Genossenschaft eingehen. Später eingehende Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt.
Sollte die Tagesordnung am 7. Juli 2025 nicht abschließend behandelt werden können, wird die Vertreterversammlung am Dienstag, 8. Juli 2025, 00:00 Uhr, zu der wir gleichermaßen einladen, an gleicher Stelle mit der gleichen Tagesordnung unmittelbar fortgesetzt.
Ihre Volksbank Bodensee-Oberschwaben
Der Vorstand